Ciudadano rumano será sentenciado en Las Cruces por fraude de $1.8 millones con sitios web falsos
LAS CRUCES, Nuevo Mexico – Un ciudadano rumano acusado de participar en un esquema de fraude que utilizaba páginas web falsas para engañar a compradores en Estados Unidos será sentenciado el 11 de marzo de 2026 a las 10:00 de la mañana en Las Cruces por el delito de conspiración para cometer fraude electrónico.
De acuerdo con documentos judiciales, Claudiu Pesteleu, de 44 años, admitió en su acuerdo de culpabilidad que entre mayo de 2023 y junio de 2024 formó parte de una red que creó sitios web que imitaban a empresas legítimas. A través de estas páginas, las víctimas eran persuadidas para enviar dinero mediante transferencias bancarias para comprar productos como vehículos y equipo, creyendo que realizaban transacciones reales.
Sin embargo, el dinero era dirigido a cuentas bancarias vinculadas a empresas ficticias creadas con identidades falsas y documentos fraudulentos.
Las autoridades indicaron que Pesteleu ayudaba a ocultar el dinero obtenido mediante el fraude. Para hacerlo, utilizaba identidades falsas para crear compañías fantasma y abrir cuentas bancarias a nombre de estas.
Entre las empresas utilizadas en el esquema se encuentran Zammer Equipment LLC, Super Exotic Deals LLC, Premier E. Liquidators LLC, Adler Pre Owned LLC, Bittman Motors LLC, Nikkos Cargo LLC y Becker Automotive LLC. También utilizó el alias Thomas Muller.
Según la investigación, aproximadamente 1.8 millones de dólares fueron transferidos por víctimas a cuentas controladas por el acusado. Posteriormente, el dinero fue movido mediante múltiples transacciones financieras para ocultar su origen y dificultar su rastreo por parte de las autoridades.
Las autoridades piden a cualquier persona que crea haber sido víctima de este fraude que se comunique con la línea de denuncias de Homeland Security Investigations al 866-347-2423.
Quienes deseen asistir a la audiencia de sentencia pueden contactar a la especialista de víctimas Jacquie Gutierrez al (575) 522-2304 para obtener más información antes de la fecha de la audiencia.
