Arrestan a una mujer de El Paso por presunto fraude en el Programa de Protección de Pago

EL PASO, Texas – Según documentos judiciales, Araceli Benítez, de 46 años, era propietaria de una empresa de seguros y servicios fiscales, así como de una empresa de atención médica a domicilio.

Entre el 9 de abril de 2020 y el 31 de diciembre de 2022, presuntamente presentó solicitudes de préstamos fraudulentas y solicitudes de desembolso de fondos al PPP, un programa de ayuda federal administrado por la Administración de Pequeñas Empresas (SBA, por sus siglas en inglés) durante la pandemia de COVID-19.

La acusación formal, presentada el 22 de enero, señala que Benítez promovió sus servicios para gestionar solicitudes de préstamos del PPP a través de anuncios pagados en radio y redes sociales, generalmente en español, con el fin de atraer y convencer a clientes para que la contrataran.

Supuestamente, envió solicitudes de préstamo a una cooperativa de crédito que contenían información falsa u omitían datos clave. Sin el conocimiento de sus clientes, Benítez habría incluido documentación fiscal federal falsa, información engañosa sobre los negocios de sus clientes y datos inexactos sobre su necesidad y elegibilidad para los préstamos. Se alega que presentó aproximadamente 156 solicitudes de préstamo por un total de $2,305,294.06.

Benítez fue arrestada el 7 de marzo y enfrenta cargos por siete delitos de fraude electrónico, ocho de fraude bancario, dos de lavado de dinero, uno por estructuración de transacciones para evadir requisitos de reporte, dos por robo de identidad agravado y uno por presentación de reclamaciones falsas o ficticias.

De ser hallada culpable, podría enfrentar hasta 30 años de prisión. La sentencia final será determinada por un juez de un tribunal de distrito federal, quien tomará en cuenta las Pautas de Sentencia de EE. UU. y otros factores legales.

El anuncio fue hecho por la fiscal federal interina Margaret Leachman, del Distrito Oeste de Texas.