Hombre de El Paso se declara culpable de fraude en esquema Ponzi de juegos de NBA
Noticias El Paso – EL PASO, Texas (KINT) – Un hombre de El Paso, Texas, se declaró culpable en un tribunal federal de siete cargos de fraude electrónico por participar en un esquema Ponzi en el que engañó a inversionistas con supuestas promociones de juegos de pretemporada de la NBA. Las autoridades confirmaron que el acusado enfrenta hasta 20 años de prisión por cada cargo, mientras se espera la sentencia final.
¿Qué ocurrió?
Según documentos judiciales, Timothy France Johnson, de 63 años, solicitó inversiones entre 2009 y 2020, asegurando que el dinero sería utilizado para promocionar juegos de pretemporada de la NBA.
El acusado afirmaba actuar como promotor externo, prometiendo rendimientos garantizados y sin riesgo. Para respaldar sus afirmaciones, entregaba contratos, estados de inversión falsos y documentos fraudulentos que aparentaban vínculos con la NBA.
Sin embargo, una investigación del FBI reveló que los fondos no se utilizaron para eventos deportivos, sino para pagar a inversionistas anteriores, retirar efectivo o cubrir gastos personales.
Inversionistas estafados por grandes sumas de dinero
Varios inversionistas transfirieron grandes sumas de dinero bajo promesas de altos rendimientos. Una víctima invirtió durante cinco años, comenzando con $15,000 y realizando aportaciones adicionales que alcanzaron decenas de miles de dólares.
Otros afectados invirtieron montos aún mayores, incluyendo $100,000 en un caso y más de $75,000 en otro. Algunos firmaron acuerdos que garantizaban el retorno total de la inversión más ganancias adicionales, lo cual nunca se cumplió.
Ningún fondo fue transferido a equipos de la NBA
Las autoridades federales presentaron cargos en abril de 2024, incluyendo siete cargos de fraude electrónico y otros relacionados con transacciones monetarias ilícitas. Johnson se declaró culpable de los cargos principales.
El caso se basa en evidencia financiera que muestra que ninguno de los fondos fue destinado a equipos de la NBA, sedes o gastos de promoción legítimos. Un juez federal determinará la sentencia tras revisar las pautas correspondientes.
El caso resalta los riesgos de esquemas Ponzi disfrazados de oportunidades de inversión en eventos deportivos. También pone en evidencia cómo los estafadores utilizan marcas reconocidas, como la NBA, para generar confianza entre inversionistas.
Las autoridades reiteran la importancia de verificar la legitimidad de las oportunidades de inversión y desconfiar de promesas de ganancias garantizadas o sin riesgo.
