Un ex-asesor financiero de Morgan Stanley en El Paso fue condenado a 144 meses de prisión por llevar a cabo un esquema de fraude multimillonario

EL PASO, Texas – Según los documentos judiciales, entre mayo de 2018 y agosto de 2021, Jesús Rodríguez de la Cruz, de 46 años, defraudó a su empleador, Morgan Stanley, y a varios clientes mediante representaciones y promesas falsas.

Rodríguez de la Cruz orquestó transferencias fraudulentas de fondos desde las cuentas bancarias de Morgan Stanley y de clientes a otras cuentas bancarias para su propio beneficio.

En una ocasión, Rodríguez de la Cruz creó comunicaciones y documentos falsos haciéndose pasar por un cliente, los cuales presentó al personal de Morgan Stanley para realizar transferencias fraudulentas en la cuenta de crédito de dicho cliente con fines personales.

Uno de estos documentos falseaba la firma de autorización del cliente para una transferencia de $48,575.36 con el pretexto de adquirir bienes raíces en El Paso. Con base en la documentación, Morgan Stanley realizó la transferencia bancaria desde la cuenta del cliente a una cuenta en una institución financiera distinta, perteneciente a un miembro de la familia de Rodríguez de la Cruz.

En otra transferencia fraudulenta, Rodríguez de la Cruz desvió aproximadamente $125,000 desde la cuenta de un cliente hacia una cuenta en otra institución financiera, lo que le permitió comprar un Lamborghini.

Rodríguez de la Cruz cometió actos similares utilizando otras cuentas de clientes de Morgan Stanley. En total, la empresa sufrió una pérdida de $5,554,968.10 debido al esquema de fraude de Rodríguez de la Cruz.

“Este acusado abusó de la confianza de sus clientes y de sus responsabilidades como asesor financiero para robar millones de dólares en fondos de clientes con el fin de enriquecerse a su costa”, dijo Margaret Leachman, fiscal federal interina del Distrito Oeste de Texas.

“La sentencia de hoy, que implica más de una década en prisión federal, demuestra que los perpetradores de fraude en este distrito serán investigados y llevados ante la justicia.”

Además, el Rodríguez de la Cruz no reportó ninguna de las sumas malversadas como ingreso en sus declaraciones fiscales de 2017 a 2021, lo que causó una pérdida de $408,055 para el IRS.

Rodríguez de la Cruz fue imputado por un gran jurado federal en diciembre de 2023 y arrestado el 12 de enero de 2024.

“El acusado aprovechó su posición de confianza como asesor financiero para engañar tanto a sus clientes como a su empleador con fines personales. La sentencia de hoy demuestra el compromiso inquebrantable del FBI de perseguir a quienes abusan de sus cargos para cometer fraudes financieros y garantizar que enfrenten las consecuencias”, dijo John Morales, agente especial a cargo del FBI en El Paso. “Agradecemos la invaluable colaboración de nuestros socios del Servicio de Impuestos Internos, cuya asistencia continua es vital para proteger a nuestras comunidades de la codicia y los crímenes financieros.”

El 5 de noviembre de 2024, se declaró culpable de un cargo de fraude electrónico, un cargo por realizar una transacción monetaria superior a $10,000 utilizando fondos derivados de actividades criminales, un cargo por robo de identidad agravado y un cargo por presentar una declaración de impuestos falsa.